Back to Szkolenie
Mini-kurs AML- Anti Money Laundering
0% ukończone
0/0 kroki
-
1. Wprowadzenie
-
2. Czym jest AML - Podstawy Prawne Zagadnienia
-
3. Jakie obowiązki zostały nałożone na biura rachunkowe w związku z AML?
-
4. Jakie wymogi w zakresie procedur nakłada AML na biura rachunkowe?
-
5. Jakich dokumentów na pewno potrzebujesz w związku z wdrożeniem AML
-
6. Wdrożenie AML w biurze rachunkowym krok po kroku….
-
7. Naruszenia AML – jakie są ich konsekwencje?
-
8. AML w przykładach
-
9. RODO w biurze rachunkowym
Quizy
Zagadnienie 4 of 9
In Progress