Dokumentacja AML

199,00 

-
+

Dodatkowe informacje

Kategoria:

Opis

Cena promocyjna dla Klubowiczów KNS obowiązuje wyłącznie do końca roku, czyli
do 31.12 do godziny 21:00!

AML spędza Ci sen z powiek? Kojarzysz o co chodzi, ale nie masz pojęcia jak to wdrożyć w praktyce?

Ten pakiet dokumentacji jest dla Ciebie.

“7 kroków do wdrożenia procedury AML w Twoim biurze rachunkowym” to kompendium praktycznej wiedzy połączonej z przykładowymi załącznikami, formularzami, oświadczeniami i zarządzeniami.

Jest to kompletny wzór procedury AML, który dostosowujesz do swoich potrzeb.

Znajdziesz w nim:

  • Proponowaną ocenę ryzyka dla Biura Rachunkowego,
  • Proponowany sposób przeprowadzenia analizy ryzyka,
  • Informacje szczegółowe dotyczące procedury wdrożenia AML do Biura Rachunkowego,
  • Załącznik nr 1 – Zarządzenie dotyczące wdrożenia AML
  • Załącznik nr 2 – Procedura Identyfikacji Klienta (KYC)
  • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Pracownika 
  • Załącznik nr 4 – Procedura: anonimowe zgłaszanie naruszeń
  • Załącznik nr 5 – Rejestr Szkoleń
  • Załącznik nr 6 – Oświadczenie potwierdzające dokonanie identyfikacji
  • Formularz wstępny Klienta (osoba fizyczna)
  • Formularz wstępny Klienta (osoba prawna)
  • Oświadczenie Klienta/Beneficjenta/Osoby Upoważnionej

Pakiet dokumentacji uzyskujesz w formacie PDF oraz docx, aby ułatwić Ci pracę.

Potrzebujesz dodatkowo kursu wideo? Kliknij TUTAJ po pakiet 2w1!

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dokumentacja AML”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *