Pakiet – mini-kurs AML + Dokumentacja

COMBO AML 2w1: Pakiet Certyfikowany kurs AML + Zestaw Dokumentacji

Wdróż procedury do biura jak profesjonalista!

Cały zestaw został stworzony przez prawniczkę, która dołożyła wszelkich starań, aby publikowane wzorce były aktualne i dokładne.

Kurs wideo składa się z 8 merytorycznych lekcji i dołączonych do nich materiałów PDF, w których znajdziesz samą ESENCJĘ tego, co musisz wiedzieć na temat procedury AML. Bez zbędnego marnowania czasu na niepotrzebne informacje.

Rozpiska lekcji:

• Lekcja 1 – Wprowadzenie
• Lekcja 2 – Czym jest AML? Podstawy prawne zagadnienia
• Lekcja 3 – Jakie obowiązki zostały nałożona na biura rachunkowe w związku z AML?
• Lekcja 4 – Jakie wymogi w zakresie procedur nakłada AML na biura Rachunkowe?
• Lekcja 5 – Jakich dokumentów na pewno potrzebujesz w związku z wdrożeniem AML?
• Lekcja 6 – Wdrożenie AML w biurze rachunkowym krok po kroku
• Lekcja 7 – Naruszenia AML – jakie są ich konsekwencje?
• Lekcja 8 – AML w przykładach

Dodatkowo, w pakiecie 2w1 czeka na Ciebie pakiet dokumentacji w formacie PDF oraz docx. “7 kroków do wdrożenia procedury AML w Twoim biurze rachunkowym”.

Jest to kompendium praktycznej wiedzy połączonej z przykładowymi załącznikami, formularzami, oświadczeniami i zarządzeniami!

Jest to kompletny wzór procedury AML, który dostosowujesz do swoich potrzeb.

Znajdziesz w nim:

• Proponowaną ocenę ryzyka dla Biura Rachunkowego,
• Proponowany sposób przeprowadzenia analizy ryzyka,
• Informacje szczegółowe dotyczące procedury wdrożenia AML do Biura Rachunkowego,
• Załącznik nr 1 – Zarządzenie dotyczące wdrożenia AML
• Załącznik nr 2 – Procedura Identyfikacji Klienta (KYC)
• Załącznik nr 3 – Oświadczenie Pracownika 
• Załącznik nr 4 – Procedura: anonimowe zgłaszanie naruszeń
• Załącznik nr 5 – Rejestr Szkoleń
• Załącznik nr 6 – Oświadczenie potwierdzające dokonanie identyfikacji
• Formularz wstępny Klienta (osoba fizyczna)
• Formularz wstępny Klienta (osoba prawna)
• Oświadczenie Klienta/Beneficjenta/Osoby Upoważnionej

Lekcje oraz dokumenty są opatrzone tym, co najważniejsze w przypadku procedury AML, czyli prawniczym komentarzem.

Śpij spokojnie – z wiedzą, że procedurę AML masz w jednym palcu. Niech Ci nie będzie straszna żadna kontrola.

KURS JEST CERTYFIKOWANY. Certyfikat jest wydawany automatycznie po ukończeniu kursu.